На территории США была раскрыта крупнейшая фирма по отмыванию денег
30-05-2013, 00:06 Просмотров: 325 Голосов: 1
На территории США была раскрыта крупнейшая фирма по отмыванию денег
Прокуратура Соединенных Штатов Америки официально предъявила обвинения Liberty Reserve.
 
Руководители Liberty Reserve подозреваются в проведении пятидесяти миллионов нелегальных транзакций на протяжении семи лет.
 
Власти полагают, что такая система была популярна в криминальных кругах. Liberty Reserve была основана на Кубе в 2006 году. Подозревается также, что компания подтвердила средства связанные с порнографией, наркоторговлей и карточным мошенничеством.   
 
В конце мая были арестованы основатели Liberty Reserve Владимир Кац и Артур Будовски.
 
Представители Прокуратуры Соединенных Штатов Америки называет это дело крупнейшим в истории связанное с отмыванием денег.





Обсуждение темы
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.
Это интересно


Курсы валют
Архив новостей
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930