Лишение лицензии кредитной организации
4-03-2013, 02:29 Просмотров: 847 Голосов: 1
Лишение лицензии кредитной организации
Недавно Центральный Банк РФ аннулировал лицензию у кредитной организации «Сулак». Что послужило причиной таким жестким санкциям, нам объяснили эксперты Центрального Банка РФ.

В 2010  году была организованная данная кредитная организация. Уставной капитал составлял порядка 2.5 миллионов рублей. Однако на кассовые и другие мелкие расходы у фирмы уходило 4.2 миллиона рублей. Если сравнивать эту сумму с легально проведенными операциями по кредитам, то разница будет, составляет более чем 3 миллиона рублей. Куда ушли деньги, директор банка говорить отказывается. Банки-прачечные – этот термин используют финансисты для обозначения банков, которые отмывают деньги. Явление это очень распространено, особенно в регионе Северного Кавказа. Власти делают все возможное, чтобы сократить число таких банков.

На территории Дагестана сейчас действует множество организаций, которые под видом банков кредиторов, осуществляют криминальную деятельность. Недавно был замечен случай, когда банк под видом платежного перевода перечислил более миллиона долларов на заграничный счет. В данный момент ведется оперативное расследование.





Обсуждение темы
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.


Курсы валют
Архив новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031