В Москве накануне сотрудники правоохранительных органов поймали «подпольных банкиров», которыми были выведены в «тень» больше 100 млрд рублей. Мошенники подозреваются в совершении денежных афер и в остальных регионах страны.

14 марта, представителями МВД России было сообщено, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве с оборотом крупной суммы денег, которая составляет больше 10 млрд рублей. Так же в ведомстве было подчеркнуто, что все операции, которые касались перевода денег в "тень" экономики совершались с помощью банкомата на территории дагестанской республики.

Как известно из предварительных данных, начиная с 2008 года мошенниками обналичивались дебетовые карты, которые зарегистрированы были на подставных лиц. Через некоторое время они руководили сотнями однодневными фирмами, которые располагались в разных регионах страны.

В процессе спец операции по задержке аферистов, сотрудниками правоохранительных органов было изьято из офисного помещения документы, у которых содержалась черновая бухгалтерия, также обнаружили двадцать миллионов рублей.